Финансовая полиция Казахстана обезвредила ОПГ контрабандистов, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом сегодня, 3 мая, в ходе брифинга сообщил официальный представитель Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью РК (финансовая полиция). «В настоящее время получены санкции на арест 16 членов ОПГ, в том числе арестованы начальник таможенного поста «Хоргос» Айдаров, заместитель начальника департамента КНБ Акмолинской области Курманалиев», — сообщил Мурат Жуманбай.
Как заявили в финансовой полиции, по поручению главы государства и с санкции Генеральной прокуратуры проведены специальные оперативные мероприятия по выявлению фактов экономической контрабанды на таможенных постах «Хоргос» и «Калжат». «В результате установлена активно действующая организованная преступная группа, состоящая из более 100 человек, которая длительное время осуществляла контрабандный провоз товаров из Китая в Республику Казахстан», — сообщил Мурат Жуманбай.
Формирование контрабандного груза членами преступной группы осуществлялось в Китае, затем груз отправлялся в Казахстан. После пересечения границы под контролем членов преступной группы контрабандный груз на таможенных постах оформлялся по поддельным документам и инвойсам для дальнейшей таможенной очистки на складах временного хранения Алматы и Алматинской области.
«Членами преступной группы соблюдалась жесткая дисциплина и внутренняя иерархия, где на каждого члена ОПГ возлагались обязанности по обеспечению беспрепятственного прохождения контрабандного груза на закрепленном участке трассы, включая погрузку в Китае, прохождение границы, сопровождение до СВХ, таможенную очистку и разгрузку на складах города Алматы», — пояснил Жуманбай.
После каждой операции члены ОПГ отчитывались перед руководителями группы о количестве автомашин, осуществивших контрабандный ввоз, и сумме полученных денежных средств. Было установлено, что еженедельно таким путем через таможенные посты «Хоргос» и «Калжат» с контрабандным грузом проходили от 100 до 200 автомашин. При этом за каждое пересечение границы с одной автомашины производился незаконный денежный сбор в сумме от 25 до 30 тысяч долларов. Из них только 5 тысяч долларов поступали в бюджет в виде таможенных платежей, остальные оседали у представителей ОПГ.
«Результаты специальных оперативных мероприятий признаны Генеральной прокуратурой достаточными и 27 апреля в отношении членов ОПГ возбуждены уголовные дела по фактам создания, руководства и участия в деятельности организованной преступной группы и экономической контрабанды. 28 апреля проведена широкомасштабная операция по одновременному задержанию членов ОПГ и проведению 28 обысков на территории Алматы и Алматинской области, в том числе на постах «Хоргос», «Калжат», складах временного хранения «Даму», «Сторин Хаус», а также по адресам проживания лидеров и членов ОПГ», — рассказал о деталях операции официальный представитель финансовой полиции.
Как пояснил Мурат Жуманбай, в результате обысков на постах и складах обнаружены 32 автомашины с контрабандным грузом на сумму более 1,5 миллиарда тенге, изъяты поддельные печати юридических лиц КНР, заверенные этими же печатями чистые незаполненные бланки. Выявлены восемь брокерских предприятий аффилированных с членами ОПГ.
Сейчас финансовая полиция проводит комплекс следственно-оперативных мероприятий, по результатам которых будут предъявлены обвинения. О масштабности криминальной деятельности ОПГ свидетельствуют объемы имущества, нажитого членами организованной преступной группы с момента ее организации, то есть с 2006 года. Установлено, что члены ОПГ нажили и легализовали имущества на сумму, превышающую 130 миллионов долларов.
«К примеру, у членов ОПГ в Алматы и Астане установлены 44 квартиры, 12 домов, 7 земельных участков (например, у одного из лидеров ОПГ в пригороде Алматы есть 40 гектаров, стоимостью 15 миллионов долларов США), 47 автомашин, 10 «КамАЗов», 40 рефрижераторов стоимостью свыше 100 тысяч долларов каждый, 12 счетов в банке второго уровня, 3 сейф-ячейки, 4 ТОО, 3 СТО, 2 автоцентра и ресторан», — перечислил Жуманбай незаконно нажитое имущество членов ОПГ.
При этом, как пояснил официальный представитель финансовой полиции, основная часть перечисленного имущества принадлежит лидерам ОПГ Отарбаеву, Кайрбаеву и кассиру ОПГ Тулебаеву. На все установленное имущество наложен арест. Через Генеральную прокуратуру и Интерпол принимаются меры по замораживанию и возвращению активов членов ОПГ за рубежом. Оперативно-розыскные мероприятия по задержанию причастных лиц к деятельности ОПГ и следствие по уголовному делу продолжаются. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
Источник: http://tengrinews.kz
