Как известно, беглый финансист Мухтар Аблязов, кроме Казахстана, совершил ряд серьезных преступлений в Российской Федерации.
Заочный арест
В ходе расследования в октябре 2010 года Тверской суд Москвы по ходатайству Следственного комитета при МВД РФ заочно арестовал Аблязова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупных размерах. А в сентябре правоохранительные органы России объявили Аблязова в международный розыск.
Следственный комитет при МВД РФ мотивировал необходимость заочного ареста Аблязова тем, что он не является на допрос и, фактически, скрылся от розыска на территории Великобритании.
Экс-главу БТА Банка Мухтара Аблязова российские силовики обвиняют по четырем статьям Уголовного кодекса РФ. В частности, ему инкриминируют мошенничество на сумму 5 млрд долларов. Бывшему банкиру также инкриминируют причинение имущественного ущерба путем обмана, легализацию преступных доходов и подделку документов.
В ходе следствия обвиняемый дважды вызывался на допрос, однако через своего адвоката уведомил СК об отсутствии у него паспорта, необходимого для его прибытия в Россию, и заявил о политическом характере возбужденного в отношении него уголовного дела. Избранная Аблязовым тактика отказа от дачи показаний позволяет следствию сделать вывод об отсутствии у него каких-либо понятных объяснений своим действиям, квалифицированным как преступления.
По версии следствия, организованная преступная группа во главе с Аблязовым создала финансовую пирамиду из фирм-однодневок и мошенническим путем вывела такую сумму.
Подставные компании
Хитрый олигарх, возглавив в 2005 году АО «БТА Банк» и получив фактический контроль над ним, создал на территории России несколько девелоперских компаний. В их число вошли ООО «Евразия логистик» и ООО «ИПГ «Евразия», которые в свою очередь финансировал за счет кредитных средств АО «БТА Банк». Однако вместо конкретных компаний заемщиками были оффшорные компании, якобы контролируемые самим Аблязовым через подставных лиц.
По данным российского МВД, с помощью мошеннической схемы БТА-банк уступил весь свой кредитный портфель по России в объеме 3,3 млрд, долларов, 4,1 млрд рублей и 69,6 млн евро одиннадцати компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских островах. Часть полученных «дочками» БТА-банка кредитов являлась хищением средств банка. Денежные средства заемщики не собирались возвращать, сами залоги не были предоставлены или были предоставлены банку по явно завышенной цене и через некоторое время были сняты.
ООО «Евразия логистик» было создано в 2006 году и входит в холдинг «Евразия глобал». Сфера ее деятельности заключается в строительстве индустриально-складской недвижимости. По данным СМИ, этот холдинг принадлежит Мухтару Аблязову.
Руководители «Евразия логистик» открывали счета офшорных компаний в различных иностранных банках, а также готовили договоры цессии, в соответствии с которыми казахский банк уступал права требований по кредитам оффшорным компаниям. Все договоры были скреплены поддельными печатями казахского банка и поддельными же подписями его руководителей. В результате Аблязов, как считает следствие, получил около 2 млрд долларов, а также стал владельцем залогового имущества по кредитам на 2,8 млрд долларов.
Хитрые схемы
В ходе следственно-оперативных действий было установлено, что в течение 2006-2008 годов Аблязов организовал получение через подконтрольные ему ООО «Евразия» и «Евразия логистик» кредитов другими компаниями в АО «БТА банк» на сумму более 776,4 млн рублей, около 19 млн евро и более 1,4 млрд долларов США, не имея намерения их возвращать.
Зная о предстоящем прекращении его полномочий в январе 2009 года, Аблязов предпринял попытку передать права по возврату этих кредитов в контролируемый им банк – ООО «БТА банк» в Москве. Данное преступление не удалось довести до конца в результате состоявшейся 2 февраля 2009 года национализации АО «БТА банк». После этого Аблязов создал организованную группу, которой поручил изготовить подложные договоры цессии о передаче российского кредитного портфеля АО «БТА банк» подставным фирмам, зарегистрированным в оффшорных зонах.
На основании изготовленных документов Аблязов поручил руководителям подконтрольных ему компаний прекратить осуществление каких-либо платежей в АО «БТА банк», а высвобожденное таким образом имущество продать с целью придания видимости законности владения им. В результате чего АО «БТА банк» был причинен беспрецедентно крупный ущерб, повлекший тяжкие последствия – реструктуризацию банка в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве.
В начале марта решением суда были задержаны руководители компании «Евразия логистик». Следователи подозревают господина Аблязова и топ-менеджеров — председателя совета директоров Артура Трофимова, гендиректора Александра Волкова, финансового директора Артема Бондаренко, директора по экономике Алексея Белова и начальника юридического департамента Дениса Воротынцева в хищении 3,5 миллиарда долларов у «БТА Банка».
В общей сложности Аблязов с помощью подставных компаний и сложных цепей махинаций «кинул» россиян на 5 млрд долларов. И это только доказанные аферы. Следствие по делам опального олигарха еще продолжается.
