Уголовное дело в отношении бывшего главы БТА-банка Мухтара Аблязова, в рамках которого Тверской суд Москвы наложил арест на три тысячи гектар земельных угодий, расположенных в Домодедовском и Подольском районах Подмосковья, может быть прекращено, пишет в четверг газета «Коммерсантъ», передает ИА «Новости-Казахстан».
Тверской суд Москвы наложил арест земли в рамках громкого уголовного дела в отношении Аблязова. Банкир и топ-менеджеры российской компании «Евразия логистик» обвиняются в хищении кредитных средств и активов БТА-банка на общую сумму почти пять миллиардов долларов
Но, как стало известно «Ъ», дело оказалось под угрозой прекращения из-за того, что «БТА-банк фактически отказался признавать себя потерпевшим по делу, а заместитель председателя правления банка Николай Варенко заявил о том, что не имеет претензий и к фигурантам этого дела».
По версии следствия, весной 2006 года по распоряжению Аблязова гендиректор «Евразии логистик» Александр Волков и председатель совета директоров компании Артур Трофимов договорились с ЗАО «ГК «Дружба»" о приобретении земельных участков в Домодедовском районе.
После этого от имени шести офшорных фирм, зарегистрированных на Сейшельских островах, в том числе Highbond Associates, Netgold Services и Rimos, в БТА-банк были поданы заявки на кредиты под залог этих участков. А поскольку продажа земель сельхозназначения иностранцам в России запрещена, владельцами участков были оформлены российские ЗАО «Русская недвижимость», ООО «Инвестхолдингстрой», ООО «ЦентрИнвест», ООО «Строй-Элит», руководителями которых значились топ-менеджеры «Евразии логистик» или подставные лица.
«Таким образом, БТА-банком был выдан кредит на сумму 848,2 миллиона долларов, который был перечислен на счета сейшельских офшоров в латвийских банке «Балтикумс» и Трастакоммерцбанке», — напоминает издание.
Между тем, по данным «Ъ», появилась вероятность того, что само дело о хищении средств и активов БТА-банка может в скором времени развалиться.
«Как пояснили в правоохранительных органах, дело в том, что БТА-банк фактически не выполняет действий, которые требуются от потерпевшего по делу. В частности, пояснили источники, знакомые с ходом расследования, за полтора года следствия в деле так и не появились иски, которые обычно направляются в следственные органы потерпевшими по экономическим делам. А без таких исков практически невозможно доказать факт причинения потерпевшим ущерба», — пишет газета.
По данным издания, заместитель председателя правления БТА-банка Николай Варенко (как пояснили в банке, именно он курирует вопросы возврата активов) комментировать ситуацию не стал. Между тем, как ранее сообщали деловые интернет-ресурсы, выступая 9 сентября перед журналистами в рамках инвестиционной конференции UBS в Москве, господин Варенко и вовсе заявил, что у него «нет претензий к «Евразии логистик»". По данным «Ъ», российским следователям банкир пояснил, что намерен сосредоточиться на исках к Мухтару Аблязову, поданных в Лондоне.
Адвокат Юрий Гервис, защищающий одного из фигурантов дела Евгения Воротынцева, подтвердил вчера «Ъ», что иска казахского банка в уголовном деле нет, из-за чего оно в итоге может быть закрыто в связи с истечением предельных сроков, отведенных законом на расследование (3 января будущего года). »
Источник: http://www.newskaz.kz/
Кошмар! Просто не верится, что он может остаться безнаказанным!..